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　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

　　第三屆董事會 2007 年度第二次臨時會議決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 把握升浪起點 外匯交易怎樣開始?

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　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會 2007 年度第二次臨時會議于二○○七年三月十七日十時在北京西苑飯店 1 號會議室召開。本次會議應(yīng)到董事六名，實到五名，獨立董事王忠明先生因工作原因無法出席本次會議，委托獨立董事劉克利先生代為行使本次會議的表決權(quán)。公司監(jiān)事會主席龍國鍵先生列席了會議，監(jiān)事羅安平先生、劉馳先生因工作原因未列席本次會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。詹純新董事長主持了本次會議,會議就《公司關(guān)于收購長沙建設(shè)機械研究院有限責任公司資產(chǎn)的議案》等議案進行了審議，并形成如下決議：

　　1、審議并通過了《公司關(guān)于收購長沙建設(shè)機械研究院有限責任公司資產(chǎn)的議案》

　　擬收購長沙建設(shè)機械研究院有限責任公司(以下簡稱建機院)擁有的土地、設(shè)備、建筑物及所持長沙市商業(yè)銀行股權(quán)等資產(chǎn);建機院持有的長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實業(yè)有限公司 90%的股權(quán);建機院持有的湖南中宸鋼品制造工程有限公司 40%的股權(quán);建機院持有的湖南特力液壓有限公司 6.47%的股權(quán)。該議案涉及的資產(chǎn)收購總價款為 21510.3 萬元人民幣。 審議結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

　　由于建機院占公司總股本的 41.86%，為公司第一大股東，因此，該項收購為關(guān)聯(lián)交易事項。在對該項議案進行表決時，關(guān)聯(lián)方董事詹純新先生進行了回避。

　　2、審議并通過了《公司關(guān)于收購湖南省浦沅集團有限公司資產(chǎn)的議案》

　　擬收購湖南省浦沅集團有限公司(以下簡稱浦沅集團)擁有的車輛和設(shè)備等資產(chǎn);浦沅集團持有的浦沅集團專用車輛分公司的全部凈資產(chǎn);浦沅集團持有的湖南省常德武陵結(jié)構(gòu)廠 45%的股權(quán);浦沅集團持有的湖南浦沅工程機械總廠上海分廠 67.43%的股權(quán);浦沅集團持有的長沙浦沅進出口有限公司 20%的股權(quán);浦沅集團持有的長沙浦沅工程機械配件貿(mào)易有限公司 20%的股權(quán);浦沅集團持有的長沙中聯(lián)消防機械有限公司 9%的股權(quán);浦沅集團持有的湖南省常德武陵結(jié)構(gòu)二廠 75.49%的股權(quán)。該議案涉及的資產(chǎn)收購總價款為 10463.83 萬元人民幣。 審議結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

　　由于建機院占公司總股本的 41.86%，為公司第一大股東，浦沅集團為建機院全資子公司，因此，該項收購為關(guān)聯(lián)交易事項。在對該項議案進行表決時，關(guān)聯(lián)方董事詹純新先生進行了回避。

　　3、審議并通過了《公司關(guān)于收購湖南浦沅工程機械有限責任公司資產(chǎn)的議案》

　　擬收購湖南浦沅工程機械有限責任公司(以下簡稱浦沅有限)擁有的土地、建筑物、設(shè)備及所持交通銀行股份等資產(chǎn);浦沅有限持有的湖南特力液壓有限公司 45.2%的股權(quán)

　　。該議案涉及的資產(chǎn)收購總價款為 12841.39 萬元人民幣。 審議結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

　　由于建機院占公司總股本的 41.86%，為公司第一大股東，浦沅有限為建機院全資子公司浦沅集團的全資子公司，因此，該項收購為關(guān)聯(lián)交易事項。在對該項議案進行表決時，關(guān)聯(lián)方董事詹純新先生進行了回避。

　　4、審議并通過了《公司關(guān)于受讓湖南省常德市灌溪祥瑞投資有限公司持有的常德武陵結(jié)構(gòu)二廠股權(quán)的議案》

　　擬受讓湖南省常德市灌溪祥瑞投資有限公司持有的常德武陵結(jié)構(gòu)二廠 24.51%的股權(quán)。該議案涉及的股權(quán)受讓總價款為 643.17 萬元人民幣。 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

　　5、審議并通過了《公司關(guān)于掛牌出售所持湖南建設(shè)集團有限公司股權(quán)的議案》

　　公司擬將所持湖南建設(shè)集團有限公司 45.8%的股權(quán)進入湖南省產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出售，標的股權(quán)掛牌公示價格確定為 3479.74 萬元，最終以掛牌成交價為準。 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

　　6、審議并通過了《公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

　　7、審議并通過了《公司關(guān)于董事會授權(quán)董事長辦理相關(guān)事宜的議案》 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

　　8、審議并通過了《公司關(guān)于聘任萬鈞先生為公司總裁助理的議案》

　　擬聘任萬鈞先生為公司總裁助理，萬鈞先生簡歷附后。 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

　　以上第 1、2、3、6 項議案尚需提交下次臨時股東大會審議。

　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年三月二十日 萬鈞先生簡歷

　　男，1972 年出生，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，中歐國際商學(xué)院EMBA 碩士。

　　1994-1997 中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司　　 任經(jīng)理助理

　　1997-2001 美國帝強公司北京代表處 任首席代表

　　2001-2002 德國布朗盧比公司　　　　任中國區(qū)經(jīng)理

　　2002-2005 北京歐陸世家建筑裝飾材料商貿(mào)有限公司 任董事總經(jīng)理

　　2005-2007 新時代信托投資股份有限公司　　 任總裁助理 融資租賃事業(yè)部總經(jīng)理

　　2007 至今　　 在中聯(lián)重科工作