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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南山河智能機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2007年3月8日以專(zhuān)人和傳真送達(dá)的方式發(fā)出，于2007年3月18日在本公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事11人，實(shí)際出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事10人，獨(dú)立董事張鈸先生因公出差，委托獨(dú)立董事鄧小洋出席會(huì)議并代為表決。公司全體監(jiān)事、高管人員、保薦代表人列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)何清華先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)方式和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　本次會(huì)議經(jīng)投票表決，通過(guò)如下決議：

　　一、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2006年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》。

　　二、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　本《報(bào)告》需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事張鈸先生、張維先生、柳思維先生、鄧小洋先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》，并將在2006年度股東大會(huì)上述職，內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　三、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　本《報(bào)告》需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　四、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　本《報(bào)告》需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　五、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2006年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。

　　經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)：本公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)80，931，055.71元，加年初未分配利潤(rùn)74，366，855.34元，2006年可供分配利潤(rùn)為155，297，911.05元，提取法定盈余公積金8，096，022.36 元后，扣除2005年度利潤(rùn)分配而派發(fā)的現(xiàn)金股利41，075，000.00元，股票股利33，125，000.00元，2006年未分配利潤(rùn)為73，001，888.69元。

　　公司2006年度利潤(rùn)暫不進(jìn)行分配，將未分配利潤(rùn)用于發(fā)展生產(chǎn)，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本《預(yù)案》需提交公司2006年度股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事張鈸、張維、柳思維、鄧小洋發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)3月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　六、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2006年度年報(bào)及年報(bào)摘要》。內(nèi)容詳見(jiàn)3月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　本《議案》需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　七、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。

　　修改內(nèi)容為：

　　1、第八十二條由：

　　董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。

　　董事、監(jiān)事提名的方式和程序?yàn)椋?/P>

　　(一) 單獨(dú)或者合并持股 3%以上的股東、董事會(huì)可以向股東大會(huì)提出董事的提名議案;單獨(dú)或者合并持股 3%以上的股東、監(jiān)事會(huì)可以向股東大會(huì)提出監(jiān)事的提名議案。

　　(二)監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　(三)獨(dú)立董事的提名方式和程序應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。

　　前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。

　　修改為：

　　董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。

　　董事、監(jiān)事提名的方式和程序?yàn)椋?/P>

　　(一) 單獨(dú)或者合并持股 3%以上的股東、董事會(huì)可以向股東大會(huì)提出董事的提名議案;單獨(dú)或者合并持股 3%以上的股東、監(jiān)事會(huì)可以向股東大會(huì)提出監(jiān)事的提名議案。

　　(二)監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　(三)獨(dú)立董事的提名方式和程序應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　股東大會(huì)選舉二名及以上董事或監(jiān)事時(shí)，實(shí)行累積投票制。

　　前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。

　　2、第九十六條由：

　　董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。

　　董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

　　董事可以由經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。 公司不設(shè)職工代表?yè)?dān)任的董事。

　　修改為：

　　董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，除非董事因違反法律、法規(guī)和章程或由于其他原因不能勝任，或主動(dòng)請(qǐng)辭，公司股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。

　　每次董事會(huì)換屆，更換董事不得超過(guò)原來(lái)董事人數(shù)的1/3，且上述內(nèi)容的修改必須先由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的4/5以上通過(guò)方能生效。

　　董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

　　董事可以由經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。 公司不設(shè)職工代表?yè)?dān)任的董事。

　　本《議案》需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　八、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于同意馬傳健女士辭去公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

　　馬傳健女士因身體原因于2007年3月18號(hào)向公司董事會(huì)提交辭職報(bào)告。獨(dú)立董事張鈸、張維、柳思維、鄧小洋發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)3月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　九、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘任陳欠根先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，王義偉先生為公司證券事務(wù)代表。

　　獨(dú)立董事張鈸、張維、柳思維、鄧小洋發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)3月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　十、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案》。

　　從2007年1月1日開(kāi)始，公司在會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)等方面將按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行。具體變更事項(xiàng)以及因其變更對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響主要有：

　　1、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2 號(hào)———長(zhǎng)期股權(quán)投資》的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下對(duì)子公司采用權(quán)益法核算變更為采用成本法核算，此變更將影響母公司當(dāng)期損益，但本事項(xiàng)不影響公司合并報(bào)表。

　　2、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第6 號(hào)———無(wú)形資產(chǎn)》的規(guī)定，公司發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用將由現(xiàn)行制度的全部費(fèi)用化計(jì)入當(dāng)期損益，變更為將符合規(guī)定條件的開(kāi)發(fā)支出予以資本化，此變更將減少公司期間費(fèi)用，增加公司的利潤(rùn)和股東權(quán)益。

　　3、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16 號(hào)———政府補(bǔ)助》的規(guī)定，公司目前現(xiàn)行制度下的直接計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，執(zhí)行新準(zhǔn)則將變更為在區(qū)分與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助后，將與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助計(jì)入遞延收益并分期計(jì)入損益、將與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助直接計(jì)入當(dāng)期損益，因此將會(huì)減少公司的當(dāng)期利潤(rùn)和股東權(quán)益。

　　4、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第17 號(hào)———借款費(fèi)用》的規(guī)定，用以資本化的借款由現(xiàn)行制度下的專(zhuān)門(mén)借款變更為符合資本化條件的專(zhuān)門(mén)借款和一般借款，此政策變化將會(huì)增加公司資本化的借款范圍，減少當(dāng)期的財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加公司的當(dāng)期損益和股東權(quán)益。

　　5、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18 號(hào)———所得稅》的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下的應(yīng)付稅款法變更為資產(chǎn)負(fù)債表日債務(wù)法，此變更將會(huì)影響公司的當(dāng)期會(huì)計(jì)所得稅費(fèi)用，從而影響公司的當(dāng)期損益和股東權(quán)益。

　　十一、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　本《議案》需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　十二、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于第三屆董事會(huì)成員推薦報(bào)告的議案》。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)每屆任期3 年，公司第二屆董事會(huì)任期已滿(mǎn)，會(huì)議同意推薦何清華、蔣冀、彭孟武、龔進(jìn)、陳欠根、陳春芳、朱祥民為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，張鈸、張維、柳思維、鄧小洋為公司獨(dú)立董事侯選人。上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

　　本《議案》需提交公司2006年度股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事張鈸、張維、柳思維、鄧小洋對(duì)推薦何清華等7位董事候選人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)3月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　十三、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

　　同意公司向有關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度11.2億元，用于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);并授權(quán)董事長(zhǎng)代表董事會(huì)在授權(quán)額度范圍內(nèi)簽署向有關(guān)銀行申請(qǐng)授信額度的相關(guān)文件。

　　本《議案》需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　十四、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司信息披露管理辦法》。詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　十五、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司內(nèi)部信息保密制度》。詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　十六、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　十七、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《累積投票實(shí)施細(xì)則》。詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn。

　　十八、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì)的議案》。

　　公司決定于2007年4月10日在湖南省長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)源鑫城大酒店召開(kāi)2006年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提議的相關(guān)議案。通知詳見(jiàn)2007年3月20日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海海證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　湖南山河智能機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二00七年三月二十日

　　附件一

　　一、何清華先生簡(jiǎn)歷

　　何清華先生，生于1946年3月，湖南岳陽(yáng)縣人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。目前主要擔(dān)任職務(wù)包括：中南大學(xué)博士生導(dǎo)師、機(jī)械電子工程學(xué)科帶頭人、工程裝備設(shè)計(jì)與控制系主任;中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)智能機(jī)器人委員會(huì)常務(wù)理事;中國(guó)工程機(jī)械學(xué)會(huì)常務(wù)理事;中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、挖掘機(jī)械分會(huì)副理事長(zhǎng);湖南省政協(xié)常委;民盟湖南省委副主委?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)。何清華先生為公司實(shí)際控制人，持有公司股票3，639.292萬(wàn)股，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　二、蔣冀先生簡(jiǎn)歷

　　蔣冀先生，生于1961年3月，北京市人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。歷任北京市低溫設(shè)備總廠(chǎng)工程師、副經(jīng)理，北京天利技術(shù)開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理，北京沙龍影視技術(shù)有限公司副總經(jīng)理， 匯中天恒投資有限公司投資部經(jīng)理，現(xiàn)任天和時(shí)代投資有限公司總裁、本公司副董事長(zhǎng)。蔣冀先生未持有公司股票，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　三、彭孟武先生簡(jiǎn)歷

　　彭孟武先生，生于1965年5月，湖南省湘潭市人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，工程師。曾任湖南湘潭大陽(yáng)股份有限公司副董事長(zhǎng)、深圳大陽(yáng)電工材料有限公司董事長(zhǎng)特別顧問(wèn);湖南湘潭大陽(yáng)電磁線(xiàn)有限公司總經(jīng)理;東莞金芙電業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理;湖南電線(xiàn)電纜集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼湖南湘潭電纜廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng);2004年6月起任本公司總經(jīng)理助理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。彭孟武先生與公司控股股東何清華先生不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前持有公司股票30萬(wàn)股，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　四、龔進(jìn)先生簡(jiǎn)歷

　　龔進(jìn)先生，生于1963年10月，湖南省桃江縣人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師，國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量體系主任評(píng)審員，享受?chē)?guó)務(wù)院持殊津貼專(zhuān)家。曾任職于中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司長(zhǎng)沙礦山研究院和中南大學(xué)機(jī)電技術(shù)與裝備研究所，從事技術(shù)開(kāi)發(fā)、科技成果產(chǎn)業(yè)化、質(zhì)量體系管理咨詢(xún)與企業(yè)管理工作，1995年被評(píng)為中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司跨世紀(jì)帶頭人。1999年至2004年任本公司董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任中南大學(xué)工程裝備設(shè)計(jì)與控制系教師、本公司董事。龔進(jìn)先生與公司控股股東何清華先生不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前持有公司股票95.403萬(wàn)股，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　五、陳欠根先生簡(jiǎn)歷

　　陳欠根先生，生于1958年12月，江西省新干縣人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，教授。1984年進(jìn)入中南大學(xué)，歷任機(jī)械系測(cè)試技術(shù)教研室主任、冶金機(jī)械研究所副所長(zhǎng)、機(jī)械系副主任、機(jī)械廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、非平衡材料科學(xué)研究所副所長(zhǎng);1999年起在本公司任董事、董事會(huì)秘書(shū)，現(xiàn)任本公司董事、技術(shù)中心副主任，主管鑿巖設(shè)備研究開(kāi)發(fā)。主持過(guò)包括國(guó)家863項(xiàng)目《挖掘機(jī)機(jī)電一體化及制造信息化》等科研項(xiàng)目三十余項(xiàng)，撰寫(xiě)學(xué)術(shù)論文四十多篇;已有八項(xiàng)科技成果通過(guò)省部級(jí)鑒定;作為課題組成員獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)一次，并獲得湖南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)一次、教育部科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)一次以及其他省部級(jí)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)三次;十一項(xiàng)專(zhuān)利的設(shè)計(jì)人。陳欠根先生與公司控股股東何清華先生不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前持有公司股票40.0965萬(wàn)股，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　六、朱祥民先生簡(jiǎn)歷

　　朱民祥先生，生于1962年4月，浙江省海寧市人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。1988年起先后任中國(guó)和平海南實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理、?？阝缹?shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理、上海匯通房地產(chǎn)公司常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海民晟投資有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理;本公司董事。朱祥民先生為公司股東上海民晟投資有限公司實(shí)際控制人，未直接持有公司股票，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　七、陳春芳先生簡(jiǎn)歷

　　陳春芳先生，生于1956年3月，湖南省沅江縣人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任職于益陽(yáng)地委、湖南省委政策研究室;1993年至1999年任湖南眾立集團(tuán)副總經(jīng)理;2000年起任長(zhǎng)沙高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事長(zhǎng);2005年6月起任本公司董事。陳春芳先生為公司股東長(zhǎng)沙高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司實(shí)際控制人，未直接持有公司股票，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　八、張鈸先生簡(jiǎn)歷

　　張鈸先生，生于1935年3月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，教授，博士生導(dǎo)師。1987年至1994年擔(dān)任國(guó)家“863”高科技研究發(fā)展計(jì)劃智能機(jī)器人主題專(zhuān)家組專(zhuān)家;1991年至1996年擔(dān)任智能技術(shù)與系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任。1995年當(dāng)選中國(guó)科學(xué)院院士?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。張鈸先生未持有公司股票，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　九、柳思維先生簡(jiǎn)歷

　　柳思維先生，生于1946年2月，湖南省汩羅市人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，教授，博士生導(dǎo)師。2001年至今任湖南商學(xué)院科研處處長(zhǎng)兼院經(jīng)濟(jì)管理研究所所長(zhǎng)，全國(guó)高等院校商業(yè)經(jīng)濟(jì)教學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、湖南省人民政府參事、湖南省院士專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)委員、湖南省社科聯(lián)副主席、湖南省現(xiàn)代流通理論研究基地首席專(zhuān)家?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。柳思維先生未持有公司股票，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　十、張維先生簡(jiǎn)歷

　　張維先生，生于1968年10月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任大鵬證券有限公司執(zhí)行委員會(huì)委員兼投資銀行總部總經(jīng)理;陜西華圣企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任華聞傳媒投資股份有限公司執(zhí)行總裁，本公司獨(dú)立董事。張維先生未持有公司股票，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。

　　十一、鄧小洋先生簡(jiǎn)歷

　　鄧小洋先生，生于1964年12月，湖南岳陽(yáng)人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，管理學(xué)博士，教授。2001年至2003年在中國(guó)人民大學(xué)工商管理博士后流動(dòng)站從事博士后研究，現(xiàn)為湖南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授，本公司獨(dú)立董事。鄧小洋先生未持有公司股票，其不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形。