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葛洲壩股份有限公司于2004年5月13日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第二十一次會議,13名董事參加了會議,按照《公司章程》的規(guī)定,與會董事以通訊表決的方式,形成以下決議：

    1、審議通過了修改《公司章程》的議案

    為了適應公司對外經(jīng)營的需要,公司擬增加有關(guān)產(chǎn)品進出口業(yè)務(wù),現(xiàn)對《公司章程》第十三條公司經(jīng)營范圍進行修改,增加以下經(jīng)營范圍：“本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外)。”

    該項議案尚須提交公司2004年第二次臨時股東大會審議。

    2、審議通過了關(guān)于召開公司2004年第二次臨時股東大會的議案

    公司董事會決定于2004年6月16日(星期三)召開公司2004年第二次臨時股東大會。

    葛洲壩股份有限公司關(guān)于召開2004年第二次臨時股東大會的通知

    公司董事會決定于2004年6月16日(星期三)召開公司2004年第二次臨時股東大會。具體情況如下：

    (一)召開會議基本情況

    1.會議召集人：葛洲壩股份有限公司董事會

    2.會議時間：2004年6月16日(星期三)上午9:30

    3.會議地點：武漢葛洲壩大酒店四樓會議室

    (二)會議議題

    1.審議公司經(jīng)營范圍變更的議案(三)會議出席對象：

    1、截止2004年6月4日(星期五)下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東；

    2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員,公司聘請的見證律師以及公司邀請的其他人員；

    3、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席,該代理人不必是公司股東。

    (四)登記方法：

    1、登記手續(xù)：個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的,應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

    2、登記時間：2004年6月14日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00；

    3、登記地點：葛洲壩股份有限公司證券事務(wù)部(湖北省武漢市解放大道558號葛洲壩大酒店15層)。

    (五)其他事項：

    1、與會者食宿及交通費自理；2、會議聯(lián)系人：丁賢云

    電話：027-83790455

    傳真：027-83790721

    特此公告

    附：股東大會授權(quán)委托書

    

葛洲壩股份有限公司

    二○○四年五月十三日

    附件：

    授權(quán)委托書

    茲委托先生(女士)(身份證號)代表本人(單位)出席葛洲壩股份有限公司2004年第二次臨時股東大會,并代為全權(quán)行使表決權(quán)。

    委托人姓名：身份證號碼：

    委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：

    受托人姓名：身份證號碼：

    委托日期：