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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　深圳高速公路股份有限公司2003年臨時股東年會于2003年10月30日(星期四)上午在深圳市濱河路北5022號聯(lián)合廣場A座19樓本公司會議室舉行。出席本次會議的股東或代理人共5名,代表股份1,357,562,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.25%,符合《公司法》和本公司章程之有關(guān)規(guī)定。

　　本次臨時股東大會由公司董事會召集,陳潮董事長主持,公司董事、監(jiān)事共9人出席了會議,董事會聘請廣東君言律師事務(wù)所出席會議見證并出具了法律意見書。大會審議了臨時股東大會通知中的關(guān)于：關(guān)于解決模擬股票期權(quán)問題的議案,經(jīng)記名投票表決,768,964,000股同意、497,598,000股反對、91,000,000股棄權(quán),贊成比例為56.64%。會議以普通決議案方式通過了上述修改模擬股票期權(quán)的議案。

　　本次臨時股東大會已經(jīng)廣東君言律師事務(wù)所李建輝律師出席見證,并出具法律意見書認為：公司臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席大會的人員資格合法、有效,本次臨時股東大會的表決程序合法,會議所通過的普通決議案合法、有效。

　　備查文件：1、經(jīng)與會董事簽字確認的2003年臨時股東大會決議

　　2、廣東君言律師事務(wù)所出具的法律意見書

　　深圳高速公路股份有限公司

　　2003年10月30日