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公司三屆董事會(huì)于2003年10月20日在公司本部召開第二十二次會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事9人， 實(shí)到會(huì)董事及董事代理人9人（其中馮立董事、唐勇董事分別授權(quán)委托王曉華董事、張子達(dá) 董事代為出席并全權(quán)行使其表決權(quán)），公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉華先 生主持。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議，作出了如下決 議：
　　一、審議通過(guò)公司2003年第三季度報(bào)告及其財(cái)務(wù)報(bào)告。
　　二、根據(jù)公司三屆二十一次董事會(huì)決議，同意公司在江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)七里甸工 業(yè)園寧鎮(zhèn)公路1號(hào)與自然人施耀剛共同投資設(shè)立"江蘇柳工機(jī)械有限責(zé)任公司"（暫定名）， 該公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，本公司出資1800萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的90％，施耀剛出資200萬(wàn) 元，占其注冊(cè)資本的10％。
　　公司在鎮(zhèn)江市投資設(shè)立裝載機(jī)及小型工程機(jī)械的生產(chǎn)基地，旨在提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力及主 要目標(biāo)市場(chǎng)的占有率，擺脫公司本部地域及配套條件的局限，提高投資和管理效率，實(shí)現(xiàn)低 成本、快速回報(bào)的發(fā)展戰(zhàn)略，為公司發(fā)展探索新途徑。
　　特此公告。
　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
　　2003年10月20日