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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　三一重工股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2003年12月10日以通訊表決的方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人,實(shí)際參加表決的董事9人,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)了關(guān)于將股東推薦的第二屆董事會(huì)董事候選人提案提交股東大會(huì)審議的議案(董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一,獨(dú)立董事提名人及候選人聲明見(jiàn)附件三);

　　按照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿,公司第一大股東三一控股有限公司提出第二屆董事會(huì)董事候選人的提案,該提案推薦梁穩(wěn)根先生、唐修國(guó)先生、向文波先生、易小剛先生、黃建龍先生、謝志華先生、吳澄先生、鐘掘女士、李效偉先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人,其中謝志華先生、吳澄先生、鐘掘女士、李效偉先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　上述提案將提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、審議并通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。(詳見(jiàn)《三一重工股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》)

　　特此公告!