2013年5月10日下午，海倫哲公司2012年度股東大會(huì)在寶蓮寺路19號(hào)辦公大樓四樓大會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共15人，代表公司有表決權(quán)的股份116,619,352股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.26%。公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理丁劍平先生主持，會(huì)議審議并全票通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司<2012年年度報(bào)告>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》、《關(guān)于續(xù)聘2013年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》等九項(xiàng)議案。
會(huì)上，丁劍平董事長(zhǎng)對(duì)兩位本次離任董事所付出的辛勤勞動(dòng)表示衷心感謝，對(duì)兩位新當(dāng)選的董事表示熱烈祝賀。同時(shí)，就股東及股東代表關(guān)心的收購(gòu)上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司以后情況及公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等作了簡(jiǎn)要介紹。股東及股東代表對(duì)公司2012年度取得的成績(jī)表示了肯定，并對(duì)海倫哲的未來(lái)發(fā)展充滿信心。
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