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　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2006年7月13日14：00在公司十一號會議室召開，應(yīng)參加表決董事六名，實際參加表決六名，其中董事邱中偉先生、獨立董事王忠明先生均因工作原因無法出席本次會議，分別委托董事詹純新先生、獨立董事劉克利先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。審議通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于選舉產(chǎn)生第三屆董事會董事長的議案》

　　經(jīng)與會董事提名并表決，選舉詹純新為第三屆董事會董事長(簡歷見附件一)。

　　表決結(jié)果：表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、《關(guān)于確定董事會各專門委員會成員的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司的實際需要，董事會下設(shè)四個專門委員會，分別為審計、提名、薪酬激勵與考評、戰(zhàn)略與投資決策等專門委員會。各專門委員會的成員為：

　　(1)審計委員會：劉長琨先生為臨時召集人(待下一名獨立董事到位后，由下一名獨立董事?lián)沃魅挝瘑T)，成員劉權(quán)先生

　　(2)提名委員會：主任劉克利先生，成員詹純新先生、邱中偉先生

　　(3)薪酬激勵與考評委員會：主任王忠明先生，成員邱中偉先生、劉權(quán)先生

　　(4)戰(zhàn)略與投資決策委員會：主任詹純新先生，成員邱中偉先生

　　表決結(jié)果：表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官、董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定、公司的實際需要及董事長的提名，公司擬聘任(簡歷見附件一)：

　　(1)高級管理人員

　?、倨溉握布冃孪壬鸀楣臼紫瘓?zhí)行官;

　?、谄溉卫罱ㄟ_(dá)先生為公司董事會秘書。

　　(2)管理人員

　　聘任黃偉先生為公司證券事務(wù)代表。

　　表決結(jié)果：表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、《關(guān)于聘任公司執(zhí)行總裁等高級管理人員的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定、公司的實際需要及公司首席執(zhí)行官的提名，公司擬聘任下列高級管理人員(簡歷見附件二)：

　　(1)聘任張建國先生、殷正富先生為公司執(zhí)行總裁;

　　(2)聘任熊焰明先生、蘇用專先生、方明華先生、郭學(xué)紅先生為公司副總裁;

　　(3)聘任孫昌軍先生為公司副總裁兼公司總法律顧問;

　　(4)聘任何建明先生為公司財務(wù)總監(jiān);

　　(5)聘任李江濤先生為公司人力資源總監(jiān);

　　(6)聘任王春陽先生為公司總工程師;

　　(7)聘任許武全先生為公司總裁助理。

　　表決結(jié)果：表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二00六年七月十八日

　　附件一：

　　詹純新先生：公司第三屆董事會董事長兼首席執(zhí)行官，男，1955年4月出生，中共黨員，博士研究生，研究員。中國共產(chǎn)黨十六大代表，全國十屆人大代表，享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家，全國先進(jìn)工作者。

　　詹純新先生曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機(jī)械研究院研究室副主任、黨委委員、副院長，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一、二屆董事會董事長。1992年創(chuàng)辦中聯(lián)公司，先后被評為建設(shè)部有突出貢獻(xiàn)的中青年科學(xué)、技術(shù)、管理專家，建設(shè)部優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部，全國最受關(guān)注十大企業(yè)家，首屆全國機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、中國企業(yè)十大新聞人物，全國優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家和全國機(jī)械工業(yè)明星企業(yè)家。

　　現(xiàn)兼任中國企業(yè)家協(xié)會副會長，長沙建設(shè)機(jī)械研究院院長兼黨委書記，廣東中聯(lián)南方建設(shè)機(jī)械有限公司董事長、中聯(lián)保路捷股份有限公司(英國)董事長、長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中科北斗航電科技有限公司董事長、長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實業(yè)有限公司董事長、湖南中昊工程監(jiān)理咨詢有限公司董事長、湖南特力液壓有限公司董事長、長沙中宸建筑鋼品工程有限公司董事長、長沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司董事長。

　　李建達(dá)先生：公司第三屆董事會秘書，男，1963年生，研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機(jī)械研究院科技處處長，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司投資發(fā)展部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、第二屆董事會秘書。

　　黃偉先生：證券事務(wù)代表，男，1974年生，大學(xué)學(xué)歷。曾任深圳南方證券有限公司投資銀行部總經(jīng)理助理，西南證券有限責(zé)任公司投資銀行部副總經(jīng)理，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司投資發(fā)展部經(jīng)理?，F(xiàn)兼任公司證券部部長。

　　附件二

　　詹純新先生簡歷見附件一

　　張建國先生：公司執(zhí)行總裁，男，1959年生，博士研究生，高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家。曾任中聯(lián)建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)公司副總裁，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書，第一、二屆董事會董事。曾獲國家科技進(jìn)步三等獎，國家科技部火炬優(yōu)秀項目二等獎，湖南省科技進(jìn)步一等獎，建設(shè)部有突出貢獻(xiàn)的中青年科學(xué)、技術(shù)、管理專家。

　　殷正富先生：公司執(zhí)行總裁，男，1956年生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任湖南浦沅工程機(jī)械總廠廠辦黨支部書記、主任，湖南浦沅工程機(jī)械總廠副廠長，長沙重型機(jī)器廠廠長、黨委副書記，湖南省浦沅集團(tuán)有限公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理，湖南浦沅工程機(jī)械有限公司總經(jīng)理，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會董事、總經(jīng)理。2002年獲湖南省優(yōu)秀企業(yè)家稱號，2004年獲全國機(jī)械系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)家稱號，同年獲得高級職業(yè)經(jīng)理人資格證。

　　熊焰明先生：公司副總裁，男，1964年生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機(jī)械研究院工程師，中聯(lián)建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)公司營銷公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事、營銷公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、第二屆董事會董事、常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)兼任上海昊達(dá)建設(shè)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司董事、長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司浦沅分公司總經(jīng)理。

　　蘇用專先生：公司副總裁，男，1972年生，中共黨員，工程碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任湖南省浦沅集團(tuán)有限公司供應(yīng)處長、銷售公司副經(jīng)理、副總經(jīng)理，湖南浦沅工程機(jī)械有限公司董事、副總經(jīng)理，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。曾獲2005年長沙市“十大杰出青年”。現(xiàn)兼任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司混凝土機(jī)械分公司總經(jīng)理。

　　方明華先生：公司副總裁，男，1957年生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機(jī)械研究院處長，中聯(lián)建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)公司營銷公司總經(jīng)理，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司第一、二屆董事會董事。曾獲國家科技部火炬優(yōu)秀項目二等獎，第三屆湖南青年企業(yè)經(jīng)營者“鯤鵬獎”，長沙高新開發(fā)區(qū)優(yōu)秀企業(yè)獎，多次被評為企業(yè)十佳管理者。

　　郭學(xué)紅先生：公司副總裁，男，1962年生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。曾任浦沅工程機(jī)械總廠工藝處結(jié)構(gòu)工藝科科長，浦沅工程機(jī)械總廠工藝處副處長，浦沅集團(tuán)公司工藝研究所所長、起重機(jī)公司副經(jīng)理，浦沅股份公司常務(wù)副總經(jīng)理，浦沅集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，浦沅有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司浦沅分公司總經(jīng)理。

　　孫昌軍先生：公司副總裁兼總法律顧問，男，1962年生，中共黨員，法學(xué)博士，教授。1983年7月起歷任省公安干部學(xué)校團(tuán)委副書記、副教導(dǎo)員、預(yù)審教研室副主任，省人大常委會法工委主任科員，湖南大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室副主任、法學(xué)院副院長、長沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司總法律顧問等職。先后獲得湖南省社會科學(xué)成果一等獎、二等獎，湖南省“五個一”工程獎，中央組織部調(diào)研成果一等獎等獎項?，F(xiàn)兼任長沙仲裁委員會仲裁員，湖南省省情與對策研究會副會長，湖南省刑法學(xué)研究會副會長。

　　何建明先生：公司財務(wù)總監(jiān)，男，1963年生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師。曾任湖南省財政廳中央企業(yè)財務(wù)處副科長、科長，財政部駐湖南省財政監(jiān)察專員辦業(yè)務(wù)一處副處長、綜合處處長;長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，被選為湖南省總會計師協(xié)會常務(wù)理事，湖南省高級會計師評審委員會委員，湖南省外商投資企業(yè)財務(wù)會計學(xué)會常務(wù)理事。

　　李江濤先生：公司人力資源總監(jiān)，男，1963年生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。曾任湖南省冷水灘市科技副市長，中聯(lián)建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)公司部門經(jīng)理，中聯(lián)環(huán)衛(wèi)機(jī)械公司副總經(jīng)理、代總經(jīng)理，長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中標(biāo)實業(yè)有限公司總經(jīng)理，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一、二屆監(jiān)事會監(jiān)事、副總經(jīng)理、中標(biāo)事業(yè)部總經(jīng)理，中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會副理事長。曾被湖南省政府授予優(yōu)秀科技副市長，被長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)授予“優(yōu)秀企業(yè)家”稱號，被長沙市人民政府授予“長沙市勞動模范”榮譽稱號，長沙市第十屆人大代表。

　　王春陽先生：公司總工程師，男，1955年生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家。曾任湖南浦沅工程機(jī)械總廠研究所所長、總廠副廠長，湖南省浦沅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、董事，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會董事。曾獲湖南省科技進(jìn)步一等獎。現(xiàn)兼任湖南省浦沅集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。

　　許武全先生：公司總裁助理，男，1957年生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，研究員，享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家。曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機(jī)械研究院起重機(jī)械研究室室主任、起重機(jī)械研究所所長，中聯(lián)建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)公司建機(jī)研究所所長，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司起重機(jī)械制造公司總經(jīng)理，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一、第二屆董事會董事、副總經(jīng)理、工會主席，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會建筑起重機(jī)械分會主任委員。曾多次獲省、部級科技進(jìn)步一、二、三等獎，國家有突出貢獻(xiàn)中青年科學(xué)技術(shù)管理專家。現(xiàn)兼任長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中科北斗航電科技有限公司總經(jīng)理。

　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司獨立董事關(guān)于聘任公司新任高級管理人員的獨立意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，經(jīng)我們對長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第三屆董事會聘任的高級管理人員的提名程序、任職資格及綜合素質(zhì)等方面的審核，我們認(rèn)為：公司第三屆董事會第一次會議聘任新一屆高級管理人員的程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次聘任的高級管理人員符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的資格要求。因此，我們同意董事長的提名，聘任詹純新先生為公司首席執(zhí)行官、李建達(dá)先生為公司董事會秘書、黃偉先生為公司證券事務(wù)代表;同意首席執(zhí)行官的提名，聘任張建國先生、殷正富先生為公司執(zhí)行總裁，熊焰明先生、蘇用專先生、方明華先生、郭學(xué)紅先生為公司副總裁，孫昌軍先生為公司副總裁兼公司總法律顧問，何建明先生為公司財務(wù)總監(jiān)，李江濤先生為公司人力資源總監(jiān)，王春陽先生為公司總工程師，聘任許武全為公司總裁助理。

　　獨立董事(簽字)：劉長琨 王忠明 劉克利

　　二OO六年七月十三日