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　　12月6日，石煤機(jī)公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，石煤機(jī)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)全體成員參加會(huì)議。

　　會(huì)議審議了聘任總經(jīng)理及石煤機(jī)公司高管的議案、石煤機(jī)公司2012年生產(chǎn)經(jīng)營工作情況和2013年度生產(chǎn)經(jīng)營工作安排的議案、企業(yè)搬遷項(xiàng)目貸款的議案、2012和2013年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法和經(jīng)營責(zé)任書、新廠區(qū)項(xiàng)目建設(shè)情況及下一步計(jì)劃安排、2011年度財(cái)務(wù)決算以及2011年企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核情況。

　　會(huì)議形成如下決議：

　　一、依據(jù)公司法及相關(guān)章程，根據(jù)中煤裝備公司、冀中裝備公司的委派、推薦以及提名意見，石煤機(jī)公司第二屆董事會(huì)由濮津、魏景生、劉占勝、黃建農(nóng)、邵國晨、馬聯(lián)合、吳淼等7名董事組成。與會(huì)董事經(jīng)表決一致同意：濮津擔(dān)任石煤機(jī)公司董事長，魏景生擔(dān)任石煤機(jī)公司副董事長，魏景生為石煤機(jī)公司總經(jīng)理。

　　二、根據(jù)魏景生總經(jīng)理提名，與會(huì)董事經(jīng)表決一致同意：聘任張?zhí)m勝、劉謙為石煤機(jī)公司副總經(jīng)理，劉福新為總工程師;林英為石煤機(jī)公司副職級。

　　三、同意石煤機(jī)公司為盡快完成項(xiàng)目建設(shè)所提融資方案的報(bào)告。

　　四、審議通過了2012、2013年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并簽訂2012、2013年度經(jīng)營責(zé)任書。

　　五、對2011年度財(cái)務(wù)決算以及2011年企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核情況予以肯定。

　　會(huì)議還要求：

　　1、在目前嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢下，石煤機(jī)公司領(lǐng)導(dǎo)班子更要振奮精神、開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，帶領(lǐng)全體員工攻堅(jiān)克難、拼搏奮斗，全面收好2012年的尾，為實(shí)現(xiàn)2013年奮斗目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)而繼續(xù)努力。

　　2、要積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭2013年實(shí)現(xiàn)主體工程的全面竣工。