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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山推工程機(jī)械股份有限公司2002年度股東大會(huì)于2003年4月20日在山東省濟(jì)寧市山推大廈三樓會(huì)議室召開。會(huì)議由周慶庭董事長主持。出席會(huì)議的股東及股東代表共28人，代表股份105，218，491股，占公司總股本的37.22%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并以記名方式投票表決，通過了如下決議：

　　一、審議通過了《董事會(huì)2002年度工作報(bào)告》同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　二、審議通過了《監(jiān)事會(huì)2002年度工作報(bào)告》同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　三、審議通過了《公司2002年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提情況及核銷資產(chǎn)的報(bào)告》同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　四、審議通過了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2002年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提情況及核銷資產(chǎn)的報(bào)告》同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　五、審議通過了《公司2002年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　六、審議通過了《公司2002年度利潤分配議案》經(jīng)湖北大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)確認(rèn)，公司2002年度實(shí)現(xiàn)凈利潤148，385，422.24元，加上年初未分配利潤-23，837，583.13元，加上其他轉(zhuǎn)入26，262，178.05元，提取法定盈余公積金14，732，468.11元，提取法定公益金7，366，234.06元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為128，711，314.99元。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資的實(shí)際情況，2002年度利潤分配的方案為：不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。同意股數(shù)105，217，771股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)720股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)99.99%，0%，0.01%。

　　七、審議通過了《公司2002年年度報(bào)告》及其《摘要》同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　八、審議通過了《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　九、審議通過了《關(guān)于公司符合配股條件的議案》根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司新股發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)真對照配股發(fā)行資格和條件，對公司的實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)審查，認(rèn)為公司2003年符合現(xiàn)行配股發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，具備配股發(fā)行的條件。同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　十、審議通過了《關(guān)于公司2003年增資配股的議案》1、本次配股發(fā)行股票類型及面值境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1元。同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。2、配股比例和配售股份總額本次配股以公司2002年12月31日總股本28272萬股為基數(shù)，按每10股配3股的比例向全體股東配售，可配售股份總數(shù)為8481.6萬股，其中國有股和法人股股東可配售3042萬股;社會(huì)公眾股股東可配售5439.6萬股。同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。(本公司國有股大股東———山東工程機(jī)械集團(tuán)有限公司已出具《意向書》，放棄全部可配售股份，山東省財(cái)政廳于2003年4月18日出具了魯財(cái)國股[2003]30號(hào)《關(guān)于山推工程機(jī)械股份有限公司國家股配股有關(guān)問題的批復(fù)》;截止到2003年3月26日，我公司已收到全部法人股股東放棄配股的《意向書》。)3、配售價(jià)格及其定價(jià)

　　方法(1)配股價(jià)格：本次配股發(fā)行價(jià)格為發(fā)行前30個(gè)交易日內(nèi)公司股票平均收盤價(jià)的75%-85%。(2)配股價(jià)格的定價(jià)方法：①參考股票二級(jí)市場價(jià)格、市盈率情況及對未來趨勢的判斷;②本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量;③不低于公司2002年年報(bào)公布的每股凈資產(chǎn)值;④與主承銷商協(xié)商一致的原則。同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。4、發(fā)行對象本次配股股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東。同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。5、配股募集資金的用途及數(shù)額本次增資配股募集資金具體投向如下：(1)投資16000萬元用于履帶式吊管機(jī)及推土機(jī)項(xiàng)目;(2)投資19000萬元用于路面機(jī)械系列產(chǎn)品項(xiàng)目。以上項(xiàng)目共需投資35000萬元。如本次配股募集資金不能完全滿足項(xiàng)目資金需要，資金缺口由公司自籌;如大于項(xiàng)目資金需要，則用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。6、授權(quán)事宜提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜，包括(但不限于)：(1)依據(jù)國家法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)決議制定和實(shí)施本次配股的具體方案。(2)決定配股時(shí)機(jī)、配股價(jià)格等。(3)簽署與本次配股有關(guān)的各項(xiàng)文件及合同和投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同。(4)在本次配股完成后，對《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行適當(dāng)修改，報(bào)請有關(guān)主管機(jī)關(guān)審批并辦理注冊資本變更登記事宜。

　　(5)與本次配股及上市有關(guān)的其他事宜。

　　同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。7、配股預(yù)案的有效期本次配股預(yù)案自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。該方案尚須報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。

　　十一、審議通過了《關(guān)于公司2003年增資配股募集資金投資項(xiàng)目及可行性的議案》依據(jù)國家“十五”及“2010”年發(fā)展規(guī)劃綱要和目標(biāo)，為著眼于公司長遠(yuǎn)的發(fā)展，公司決定抓住機(jī)遇，加快老產(chǎn)品的更新?lián)Q代和高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)力度，并形成經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模，確保自身在國內(nèi)外激烈的市場競爭中立于不敗之地。因此，本次配股募集資金擬投資于以下

　　項(xiàng)目：

　　1.路面機(jī)械系列產(chǎn)品項(xiàng)目本項(xiàng)目以路面機(jī)械系列產(chǎn)品為核心，充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)裝備，以提高制造工藝水平、生產(chǎn)能力為手段，形成專業(yè)生產(chǎn)格局，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。重點(diǎn)改造內(nèi)容是新建廠房，完善相關(guān)配套工程改造;新增下料、焊接、加工、裝配、涂裝等工藝裝備及檢測儀器，滿足關(guān)鍵零部件技術(shù)要求，改造形成年產(chǎn)路面機(jī)械系列產(chǎn)品2000臺(tái)的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目經(jīng)國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)國經(jīng)貿(mào)投資[2003]86號(hào)《關(guān)于印發(fā)第三批國家重點(diǎn)技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃的通知》批復(fù)立項(xiàng)，計(jì)劃投資19000萬元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可新增銷售收入61993萬元，利潤6729萬元。

　　2.履帶式吊管機(jī)及推土機(jī)項(xiàng)目本項(xiàng)目圍繞履帶式吊管機(jī)及推土機(jī)系列產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行技術(shù)改造，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加生產(chǎn)能力。購置關(guān)鍵加工、焊接、熱處理、裝配等工藝裝備，改造鑄造生產(chǎn)條件，調(diào)整專業(yè)化生產(chǎn)格局，擴(kuò)建生產(chǎn)車間，完善配套設(shè)施，改造形成年產(chǎn)履帶式吊管機(jī)100臺(tái)、推土機(jī)系列產(chǎn)品2000臺(tái)的批量生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目經(jīng)國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)國經(jīng)貿(mào)投資[2003]86號(hào)《關(guān)于印發(fā)第三批國家重點(diǎn)技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃的通知》批復(fù)立項(xiàng)，計(jì)劃固定資產(chǎn)投資16000萬元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可新增銷售收入72000萬元，利潤6832萬元。同意股數(shù)105，217，771股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)720股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)99.99%，0%，0.01%。

　　十二、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　十三、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》(本議案的表決采用累計(jì)投票制)邵奇惠：同意表決權(quán)105，230，467份，占出席會(huì)議的股東對每位董事候選人所持表決權(quán)數(shù)100.01%。支曉強(qiáng)：同意表決權(quán)105，206，475份，占出席會(huì)議的股東對每位董事候選人所持表決權(quán)數(shù)99.99%。

　　十四、審議通過了《公司獨(dú)立董事工作制度》

　　同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。

　　十五、審議通過了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　同意股數(shù)105，218，491股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，分別占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)100%，0%，0%。本次股東大會(huì)由方達(dá)律師事務(wù)所顧峰律師見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定，符合山推股份的《公司章程》;出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、有效;本次股東大會(huì)的表決程序合法、有效。

       山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○○三年四月二十日