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　　證券代碼：600166證券簡(jiǎn)稱：福田汽車編號(hào)：臨2003—026

　　2003年10月20日北汽福田汽車股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以通訊方式召開。

　　本公司共有董事15名，截止2003年10月20日共收到有效表決票15張。會(huì)議審議通過(guò)了以

　　下議案：一 、董事會(huì)以15票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于將農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給宣化工程機(jī)械集團(tuán)有限公司的議案》：1、為了更好的做強(qiáng)做大公司主業(yè)---汽車產(chǎn)業(yè)，同意將農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給宣化工程機(jī)械集團(tuán)有限公司。資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓范圍為本公司聯(lián)合收割機(jī)、拖拉機(jī)、三輪車業(yè)務(wù)、工具業(yè)務(wù)，以及與之相關(guān)的資產(chǎn)和債務(wù)，包括無(wú)形資產(chǎn)等(包括土地、技術(shù)、品牌等)，相關(guān)人員由宣化工程機(jī)械集團(tuán)有限公司接收。2、以北京德威評(píng)估有限責(zé)任公司出具的評(píng)估報(bào)告凈資產(chǎn)8607.26萬(wàn)元(其中含無(wú)形資產(chǎn)新增1703.39萬(wàn)元)為基礎(chǔ)，宣化工程機(jī)械集團(tuán)有限公司以8000萬(wàn)元人民幣購(gòu)買上述業(yè)務(wù)的資產(chǎn)和債務(wù)以及該資產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的或有債務(wù)。支付方式為在《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后10天內(nèi)支付給本公司轉(zhuǎn)讓價(jià)款。[上述資產(chǎn)的帳面值為7157.87萬(wàn)元;評(píng)估值為8607.26(其中含無(wú)形資產(chǎn)新增1703.39萬(wàn)元);轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8000萬(wàn)元;轉(zhuǎn)讓上述資產(chǎn)產(chǎn)生的利潤(rùn)約為842.13萬(wàn)元(未考慮稅收影響)。]本議案需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》德威評(píng)報(bào)字(2003)第140號(hào)同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)。

　　二、董事會(huì)以15票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于以轉(zhuǎn)讓農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的部分收入收購(gòu)河北宣化工程機(jī)械股份有限公司部分股權(quán)的議案》：1、同意以現(xiàn)金1600萬(wàn)元收購(gòu)宣化工程機(jī)械集團(tuán)有限公司持有的河北宣化工程機(jī)械股份有限公司(證券簡(jiǎn)稱：河北宣工;證券代碼：000923)的部分股權(quán);2、收購(gòu)價(jià)格為河北宣化工程機(jī)械股份有限公司2003年12月31日的每股凈資產(chǎn)數(shù);3、付款方式為協(xié)議簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，我公司以現(xiàn)金方式向宣化工程機(jī)械集團(tuán)有限公司支付;[河北宣化工程機(jī)械股份有限公司(證券簡(jiǎn)稱：河北宣工;證券代碼：000923)截止2002年底總股數(shù)為165000000，最近一期經(jīng)審計(jì)后的每股凈資產(chǎn)為2.5元。]此收購(gòu)股權(quán)的行為需報(bào)經(jīng)有關(guān)國(guó)家監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或相關(guān)的授權(quán)部門審核、批準(zhǔn)，我公司將及時(shí)披露該事項(xiàng)的進(jìn)展。

　　三、董事會(huì)以15票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》：在 “第五章董事會(huì)”中“第三節(jié)董事會(huì)”中的第一百零九條之后增加：“第一百一十條公 司不得直接或者間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保。對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)遵循的審批程序及被擔(dān)保對(duì)象的資信標(biāo)準(zhǔn)為：(一)對(duì)外擔(dān)保的審批程序1、被擔(dān)保人向公司財(cái)務(wù)主管部門提出書面申請(qǐng)，財(cái)務(wù)主管部門對(duì)被擔(dān)保人的資信標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查并出具調(diào)查報(bào)告;2、將符合資信標(biāo)準(zhǔn)且確有必要對(duì)其提供擔(dān)保的被擔(dān)保人資料上報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理審定;3、上報(bào)公司董事會(huì)審議、批準(zhǔn)并對(duì)外公告;對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員2/3以上簽署同意，或者經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn);(二)被擔(dān)保對(duì)象的資信標(biāo)準(zhǔn)1、被擔(dān)保人的資產(chǎn)負(fù)債率不得高于70%;2、被擔(dān)保人在銀行不得有不良信用記錄;3、被擔(dān)保人的信用等級(jí)不得低于AA?！?/P>

　　原第一百一十條調(diào)整為第一百一十一條，同理，以后條款的序號(hào)順延。

　　本議案需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、《關(guān)于召開2003年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》;1、會(huì)議時(shí)間：2003年11月20日

　　(星期四)上午9：30股

　　權(quán)登記日：2003年11月3日參

　　會(huì)登記日：2003年11月10日2、會(huì)議地點(diǎn)：福田科技大樓會(huì)議室(北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路);3、參會(huì)人員：(1)截止于2003年11月3日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

　　責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司的股東及股東的授權(quán)代表。(2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師。4、會(huì)議內(nèi)容：(1)審議《關(guān)于將農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給宣化工程機(jī)械集團(tuán)有限公司的議案》;(2)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　5、會(huì)議登記辦法

　　(1)登記時(shí)間2003年11月10日上午9：00—11：00下午2：00—5：00(2)登記地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路北汽福田汽車股份有限公司董事會(huì)辦公室(3)登記方式：股東應(yīng)持股票帳戶、本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股票帳戶;法人股東需加持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照;異地股東可用信函或傳真方式登記。6、其他事項(xiàng)(1)本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。(2)本次會(huì)議聯(lián)系人：吳志海、王維棟聯(lián)

　　系電話：(010)69738888--8563

　　傳真：(010)80716459

　　郵編：102206聯(lián)

　　聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路特

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司董事會(huì)二OO三年十月二十日附 授權(quán)委托書茲

　　全權(quán)授權(quán)先生(女士)代表本單位(本人)出席北汽福田汽車股份有限公司2003年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)：委托人身份證號(hào)碼：委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：被 委托人(簽字)：被委托人身份證號(hào)碼：委托日期：二OO三年月日注 ：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印有效。