本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
湖南山河智能機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2007年4月10日下午15時(shí)在本公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，董事蔣冀先生和陳春芳先生因公出差分別委托何清華先生、龔進(jìn)先生出席并代為表決。公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議并一致表決通過如下決議：
一、選舉何清華先生為公司第三屆董事會(huì)董事長，蔣冀先生為副董事長;
二、同意聘任彭孟武先生為公司總經(jīng)理;龔進(jìn)先生、姚廣山先生為公司副總經(jīng)理;陳欠根先生為公司董事會(huì)秘書;鄧國旗先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
特此公告
湖南山河智能機(jī)械股份有限公司
二00七年四月十日
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