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　　“*ST中發(fā)”公布董監(jiān)事會決議暨召開臨時股東大會的公告

　　中外建發(fā)展股份有限公司于2004年10月29日召開三屆八次董事會及三屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司股權(quán)購買暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案：同意購買天津工程機械研究院持有的天津鼎盛工程機械有限公司的78%股權(quán)，本次股權(quán)購買的價格以股權(quán)交易基準日天津鼎盛工程機械有限公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)值作為依據(jù)，具體交易價格及交易金額以天津工程機械研究院在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌價格及實際成交價為準。本次收購的資金來源為公司的自有資金。如果此收購能夠完成，公司將持有天津鼎盛工程機械有限公司78%股權(quán)，成為該公司的控股股東。

　　二、通過擬更換會計師事務(wù)所，并聘請?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合會計師事務(wù)所為公司2004年度審計單位的議案。

　　董事會決定于2004年11月29日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上事項。