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　　1月27日上午，公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議在公司總部大樓205會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由張秀文董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任王飛先生為公司總經(jīng)理職務(wù)。任期至本屆董事會(huì)任期結(jié)束。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　同意聘任袁青女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期至本屆董事會(huì)任期結(jié)束。

　　同日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議在公司總部大樓205會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席韓利民先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。