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　　山推工程機械股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山推工程機械股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議于2011年1月27日上午在公司總部大樓205會議室召開。會議通知已于2011年1月24日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;

　　經(jīng)董事長提名，聘任王飛先生(簡歷見附件)為公司總經(jīng)理職務。任期至本屆董事會任期結(jié)束。

　　公司獨立董事對本次董事會聘任公司公司總經(jīng)理事宜發(fā)表了獨立意見。公司獨立董事認為：公司聘任的人員具備其行使職權(quán)相適應的任職條件;提名、審議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意王飛先生為公司總經(jīng)理職務。

　　表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　聘任袁青女士(簡歷見附件)為公司證券事務代表，協(xié)助公司董事會秘書履行職責，任期至本屆董事會任期結(jié)束。

　　表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　山推工程機械股份有限公司董事會二〇一一年一月二十七日

　　附件：

　　王飛先生簡歷：

　　王飛先生，1969年11月出生，大學文化，高級工程師。歷任公司營銷部駐西安辦

　　事處主任、營銷部部長助理、營銷部副部長、部長，公司液力變矩器廠廠長、黨委書記，公司傳動事業(yè)部部長、黨委書記，小松山推工程機械有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任山

　　東山推工程機械成套設(shè)備有限公司董事長，小松山推工程機械有限公司副董事長，山推投資有限公司總經(jīng)理，本公司代總經(jīng)理。

　　與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司股票13,200股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　袁青女士簡歷

　　袁青女士，1976年9月出生，大學本科學歷，會計專業(yè)，2001年8月至2005年

　　10月在本公司財務部從事成本核算等工作，2005年10月至今在公司證券部從事信息披露等工作，2006年1月取得董事會秘書資格證書。

　　與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。