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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　本次股東大會(huì)召開期間未增加、變更和否決議案。

　　一、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2010年2月23日(星期二)上午9：00;

　　2、召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)327國(guó)道58號(hào)山推國(guó)際事業(yè)園研究院三樓會(huì)議室;

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票;

　　4、召集人：公司董事會(huì);

　　5、主持人：張秀文董事長(zhǎng);

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　出席會(huì)議的股東及股東代理人17人，代表股份4，357，858股，占公司有表決權(quán)總股份0.57%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會(huì)議采用記名投票表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司山推租賃有限公司增資的議案》：

　　同意4，357，858股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%;

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%;

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　關(guān)聯(lián)股東山東工程機(jī)械集團(tuán)有限公司回避表決。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫金通律師事務(wù)所上海分所

　　2、律師姓名：顧峰律師

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合山推股份的《公司章程》;本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效;提交本次股東大會(huì)審議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提案;本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議;

　　2、北京市中倫金通律師事務(wù)所上海分所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一〇年二月二十三日