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　　證券代碼：000923 證券簡稱：河北宣工 公告編號：2010-03

　　河北宣化工程機械股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河北宣化工程機械股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2010年2月6日上午10：00在公司一樓會議室召開，2010年1月27日公司以傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出會議通知。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，獨立董事李太芳女士因公外出未能參加會議，書面委托獨立董事閆榮城先生代為出席會議并行使表決權(quán)，監(jiān)事會主席劉明德先生列席本次會議，董事長王建軍先生主持本次會議，會議的召集、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過《2010年經(jīng)營計劃綱要》的議案;

　　該項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過關(guān)于修訂《綜合服務(wù)協(xié)議》的議案;

　　根據(jù)本公司日常經(jīng)營情況以及公司與河北宣工機械發(fā)展有限責任公司(以下簡稱：宣工發(fā)展)《綜合服務(wù)協(xié)議》執(zhí)行情況，經(jīng)雙方協(xié)商，公司擬對宣工發(fā)展提供的綜合服務(wù)項目進行調(diào)整，調(diào)整后2010年本公司向宣工發(fā)展支付綜合服務(wù)費6萬元。

　　該項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過關(guān)于變更原材料成本核算辦法的議案;

　　為了更加真實準確的核算原材料成本，提供更可靠、更相關(guān)的會計信息，公司將原材料成本核算辦法，由計劃成本法核算變更為實際成本法核算。

　　原核算辦法：原材料、外購毛坯半成品采用計劃成本法核算，對原材料的計劃成本與實際成本之間的差異單獨核算;領(lǐng)用和發(fā)出存貨時，于月末結(jié)轉(zhuǎn)其應(yīng)負擔的成本差異，將計劃成本調(diào)整為實際成本。

　　變更后核算辦法：原材料、外購毛坯半成品采用實際成本核算，領(lǐng)用和發(fā)出

　　存貨時，按月末加權(quán)平均成本計算。

　　本次原材料核算辦法的變更對公司當期利潤無影響，該項議案不需提交公司股東大會審議。

　　該項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過關(guān)于修訂《信息披露管理辦法》的議案;

　　原《信息披露管理辦法》“第52條：信息披露過程中涉嫌違法的，按《證券法》相關(guān)規(guī)定進行處罰?！毙抻啚椋骸肮驹谂赌甓葓蟾?、半年度報告及季度報告時出現(xiàn)虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，導致信息披露違規(guī)，給公司造成重大影響和損失時，應(yīng)當對責任人給予批評、警告，直至解除其職務(wù)的處分，對違反證券法律、法規(guī)，觸犯刑律的則須承擔法律責任。”

　　該項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該項制度已在巨潮資訊網(wǎng)站披露(http://www.cninfo.com.cn/)

　　五、審議通過關(guān)于《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》的議案;

　　該項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該項制度已在巨潮資訊網(wǎng)站披露(http://www.cninfo.com.cn/)。

　　特此公告!

　　河北宣化工程機械股份有限公司董事會

　　二零一零年二月六日