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　　證券代碼：000923 證券簡稱：河北宣工 公告編號(hào)：2010-03

　　河北宣化工程機(jī)械股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河北宣化工程機(jī)械股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2010年2月6日上午10：00在公司一樓會(huì)議室召開，2010年1月27日公司以傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事李太芳女士因公外出未能參加會(huì)議，書面委托獨(dú)立董事閆榮城先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)主席劉明德先生列席本次會(huì)議，董事長王建軍先生主持本次會(huì)議，會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過《2010年經(jīng)營計(jì)劃綱要》的議案;

　　該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過關(guān)于修訂《綜合服務(wù)協(xié)議》的議案;

　　根據(jù)本公司日常經(jīng)營情況以及公司與河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱：宣工發(fā)展)《綜合服務(wù)協(xié)議》執(zhí)行情況，經(jīng)雙方協(xié)商，公司擬對(duì)宣工發(fā)展提供的綜合服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后2010年本公司向宣工發(fā)展支付綜合服務(wù)費(fèi)6萬元。

　　該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過關(guān)于變更原材料成本核算辦法的議案;

　　為了更加真實(shí)準(zhǔn)確的核算原材料成本，提供更可靠、更相關(guān)的會(huì)計(jì)信息，公司將原材料成本核算辦法，由計(jì)劃成本法核算變更為實(shí)際成本法核算。

　　原核算辦法：原材料、外購毛坯半成品采用計(jì)劃成本法核算，對(duì)原材料的計(jì)劃成本與實(shí)際成本之間的差異單獨(dú)核算;領(lǐng)用和發(fā)出存貨時(shí)，于月末結(jié)轉(zhuǎn)其應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異，將計(jì)劃成本調(diào)整為實(shí)際成本。

　　變更后核算辦法：原材料、外購毛坯半成品采用實(shí)際成本核算，領(lǐng)用和發(fā)出

　　存貨時(shí)，按月末加權(quán)平均成本計(jì)算。

　　本次原材料核算辦法的變更對(duì)公司當(dāng)期利潤無影響，該項(xiàng)議案不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過關(guān)于修訂《信息披露管理辦法》的議案;

　　原《信息披露管理辦法》“第52條：信息披露過程中涉嫌違法的，按《證券法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰?！毙抻啚椋骸肮驹谂赌甓葓?bào)告、半年度報(bào)告及季度報(bào)告時(shí)出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，導(dǎo)致信息披露違規(guī)，給公司造成重大影響和損失時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)、警告，直至解除其職務(wù)的處分，對(duì)違反證券法律、法規(guī)，觸犯刑律的則須承擔(dān)法律責(zé)任?！?/P>

　　該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　該項(xiàng)制度已在巨潮資訊網(wǎng)站披露(http://www.cninfo.com.cn/)

　　五、審議通過關(guān)于《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》的議案;

　　該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　該項(xiàng)制度已在巨潮資訊網(wǎng)站披露(http://www.cninfo.com.cn/)。

　　特此公告!

　　河北宣化工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二零一零年二月六日