亚洲国产精品第一区二区三区-日本大骚b视频在线-国产福利酱国产一区二区-国产裸体xxxx视频

　　湖南山河智能機(jī)械股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　湖南山河智能機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年12月11日發(fā)出通知，并于2009年12月29日上午9時(shí)在本公司技術(shù)中心大樓一樓國際會(huì)議廳采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式召開。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東或代理人共28人，代表有表決權(quán)股份數(shù)139，246，964股，占公司有表決權(quán)股本總數(shù)的50.76%。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦代表人、見證律師列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議由董事長何清華先生主持。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會(huì)議采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票進(jìn)行表決，審議并通過《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。

　　表決結(jié)果：同意139，246，964股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　四、律師出具的法律意見

　　湖南佳境律師事務(wù)所羅光輝律師和蔣國富律師出席本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;通過的相關(guān)決議真實(shí)、合法、有效。

　　法律意見書全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、備查文件

　　(一)、湖南山河智能機(jī)械股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

　　(二)、湖南佳境律師事務(wù)所關(guān)于湖南山河智能機(jī)械股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告。

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

二○○九年十二月三十日