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　　湖南山河智能機(jī)械股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開情況

　　湖南山河智能機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2009年第一次臨時股東大會于2009年12月11日發(fā)出通知，并于2009年12月29日上午9時在本公司技術(shù)中心大樓一樓國際會議廳采取現(xiàn)場投票表決的方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東或代理人共28人，代表有表決權(quán)股份數(shù)139，246，964股，占公司有表決權(quán)股本總數(shù)的50.76%。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦代表人、見證律師列席現(xiàn)場會議。會議由董事長何清華先生主持。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議采用記名方式現(xiàn)場投票進(jìn)行表決，審議并通過《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。

　　表決結(jié)果：同意139，246，964股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　四、律師出具的法律意見

　　湖南佳境律師事務(wù)所羅光輝律師和蔣國富律師出席本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;通過的相關(guān)決議真實(shí)、合法、有效。

　　法律意見書全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、備查文件

　　(一)、湖南山河智能機(jī)械股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議;

　　(二)、湖南佳境律師事務(wù)所關(guān)于湖南山河智能機(jī)械股份有限公司2009年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

湖南山河智能機(jī)械股份有限公司

二○○九年十二月三十日