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　　證券代碼：000880證券簡稱：濰柴重機(jī)[0.00 0.00%]公告編號(hào)： 2009-26

　　濰柴重機(jī)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況;

　　2、本次股東大會(huì)無新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　1、濰柴重機(jī)股份有限公司(下稱“公司”)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年12月1日發(fā)出通知，2009年12月18日上午9：30在山東濰坊公司會(huì)議室召開。

　　2、出席本次會(huì)議的股東(含股東授權(quán)代表，下同)共2名，代表股份14096.55萬股，占公司股份總數(shù)的51.05%;公司劉會(huì)勝董事主持本次會(huì)議，公司的其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案審議表決情況

　　鑒于本次股東大會(huì)審議的議案均涉及關(guān)聯(lián)交易，股東大會(huì)在審議該等議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東濰柴控股集團(tuán)有限公司回避表決。

　　1、審議通過了《與濰柴控股集團(tuán)有限公司簽署<提供動(dòng)能服務(wù)第一補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　本項(xiàng)議案5650萬股贊成，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　2、審議通過了《與濰柴控股集團(tuán)有限公司簽署<綜合服務(wù)第一補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　本項(xiàng)議案5650萬股贊成，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　3、審議通過了《與重慶濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)廠簽署<提供動(dòng)能服務(wù)第一補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　本項(xiàng)議案5650萬股贊成，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　4、審議通過了《與重慶濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)廠簽署<綜合服務(wù)第一補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　本項(xiàng)議案5650萬股贊成，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　5、審議通過了《與重慶濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)廠簽署<中速機(jī)零部件毛坯買賣框架第一補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　本項(xiàng)議案5650萬股贊成，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　6、審議通過了《與濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司簽署<柴油發(fā)動(dòng)機(jī)買賣框架第一補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　本項(xiàng)議案5650萬股贊成，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　7、審議通過了《與濰柴動(dòng)力[56.42 -2.71%]股份有限公司簽署<中速柴油機(jī)零部件毛坯供貨框架第四補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　本項(xiàng)議案5650萬股贊成，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　8、審議通過了《與濰柴動(dòng)力股份有限公司簽署<供貨框架第五補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　本項(xiàng)議案5650萬股贊成，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市中瑞律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：陸彤彤

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　五、本次會(huì)議備查文件

　　1、本公司第四屆董事會(huì)第三十次(臨時(shí))會(huì)議決議

　　2、本公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

　　3、本公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

　　4、本公司與濰柴動(dòng)力簽署的《中速柴油機(jī)零部件毛坯供貨框架第四補(bǔ)充協(xié)議》

　　5、本公司與重濰柴簽署的《中速機(jī)零部件毛坯買賣框架第一補(bǔ)充協(xié)議》

　　6、本公司與濰柴道依茨簽署的《柴油發(fā)動(dòng)機(jī)買賣框架第一補(bǔ)充協(xié)議》

　　7、本公司與濰柴控股簽署的《提供動(dòng)能服務(wù)第一補(bǔ)充協(xié)議》

　　8、本公司與重濰柴簽署的《提供動(dòng)能服務(wù)第一補(bǔ)充協(xié)議》

　　9、本公司與濰柴控股簽署的《綜合服務(wù)第一補(bǔ)充協(xié)議》

　　10、本公司與重濰柴簽署的《綜合服務(wù)第一補(bǔ)充協(xié)議》

　　11、本公司與濰柴控股簽署的《中速機(jī)零部件供貨框架補(bǔ)充協(xié)議》

　　12、本公司與濰柴動(dòng)力簽署的《中速機(jī)零部件供貨框架補(bǔ)充協(xié)議》

　　13、本公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議

　　14、本公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議

　　15、本公司與濰柴動(dòng)力簽署的《供貨框架第五補(bǔ)充協(xié)議》

　　16.本公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　特此公告。

　　濰柴重機(jī)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○九年十二月十八日