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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議于2004年8月25日16時在湖南省長沙市銀盆南路307號公司一號會議室召開。本次會議應到董事十二名，實到七名，劉安元先生、龍國鍵先生、許武全先生、劉馳先生因工作需要辭去董事職務，故未出席本次董事會;獨立董事王忠明先生因工作原因無法出席本次董事會，故委托獨立董事白暴力先生代為行使本次董事會的表決權(quán)。公司全體監(jiān)事、財務總監(jiān)、董事會秘書亦列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議就公司增補董事會成員等事項進行了審議，并形成如下決議：

　　1、《關于增補第二屆董事會董事候選人的提案》;

　　(1)提名殷正富先生為公司第二屆董事會董事候選人;

　　(2)提名熊焰明先生為公司第二屆董事會董事候選人;

　　(3)提名王春陽先生為公司第二屆董事會董事候選人;

　　該議案尚需提交公司2004年度第一次臨時股東大會審議。

　　董事會對因工作需要辭去董事職務的劉安元先生、龍國鍵先生、許武全先生、劉馳先生及其在任職期間的工作表示感謝!

　　2、《關于召開2004年度第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2004年9月27日召開2004年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關會議具體事項公告如下：

　　1、召開會議基本情況

　　(1)召集人：公司董事會

　　(2)會議召開日期和時間：2004年9月27日上午9：30

　　(3)會議地點：長沙市銀盆南路307號公司二樓多功能會議廳

　　2、會議審議事項

　　(1)《關于關聯(lián)交易事項的議案》;

　　(2)《關聯(lián)交易決策制度》;

　　(3)《關于變更募集資金投向的議案》;

　　(4)《募集資金使用管理辦法》;

　　(5)《關于前次募集資金使用情況的說明》;

　　(6)《中喜會計師事務所關于公司前次募集資金使用情況的專項報告》;

　　(7)《關于符合增發(fā)新股(A股)條件的議案》;

　　(8)《關于2004年度增發(fā)新股(A股)具體發(fā)行方案的議案》;

　　(9)《關于本次增發(fā)新股(A股)募集資金計劃投資項目可行性的議案》;

　　(10)《關于修改公司章程的議案》;

　　(11)《關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司增發(fā)相關事宜的議案》;

　　(12)《關于申請增發(fā)新股(A股)完成前的滾存利潤分配方案》;

　　(13)《關于增補第二屆董事會董事候選人的提案》;

　　(14)《關于增補第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提案》。

　　3、會議出席對象

　　截止2004年9月20日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司邀請的律師將出席本次會議。

　　4、會議登記方式

　　請符合上述條件的股東或代理人于2004年9月24日(9：00—11：00，14：00—16：00)持本人身份證、股權(quán)憑證和法人單位的授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照復印件(股東個人委托代理出席的，應親自簽署個人授權(quán)委托書)到湖南省長沙市銀盆南路307號公司二樓證券部辦理登記。異地股東也可用信函或傳真方式辦理登記。

　　5、其他

　　(1)本次會議會期半天，出席會議者費用自理。

　　(2)公司地址：湖南省長沙市銀盆南路307號。

　　聯(lián)系電話： (0731)8923908

　　傳真： (0731)8923904

　　郵政編碼： 410013

　　聯(lián)系人： 呂志名 郭韜

　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事會

　　二○○四年八月二十七日

　　附：董事候選人簡歷

　　董事候選人簡歷

　　殷正富先生：1956年生, 中共黨員，大學學歷, 高級經(jīng)濟師;曾任湖南浦沅工程機械總廠廠辦黨支部書記、主任，湖南浦沅工程機械總廠副廠長，長沙重型機器廠廠長、黨委副書記，湖南浦沅集團有限公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理，湖南浦沅工程機械有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司浦沅分公司總經(jīng)理，湖南浦沅工程機械有限公司黨委書記、總經(jīng)理。

　　熊焰明先生：1964年生，大學學歷，高級工程師;曾任建設部長沙建設機械研究院工程師，中聯(lián)建設機械產(chǎn)業(yè)公司營銷公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理;長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事、營銷公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司常務副總經(jīng)理。

　　王春陽先生：1955年生，中共黨員，大學學歷，高級工程師;曾任湖南浦沅工程機械總廠研究所所長、總廠副廠長，湖南浦沅集團有限公司副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、董事，現(xiàn)任湖南浦沅集團有限公司總經(jīng)理。

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)

　　先生(女士)代表我單位(個人)出席長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人 ：

　　受托人 ：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托期限：

　　委托人簽名：

　　2004年　　月　　日