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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三一重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次會議于2004年8月2日以通訊表決的方式召開,會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過以下決議：

　　審議通過了《關于變更三一重型裝備有限公司少數(shù)股東———新利恒集團有限公司的議案》

　　公司于2004年2月4日召開二屆二次董事會，會議審議通過公司擬投資設立三一重型裝備有限公司的議案：公司擬與新利恒集團有限公司在沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)合資組建三一重型裝備有限公司，合資公司注冊資本為1億元人民幣，其中公司以現(xiàn)金出資7500萬元，占注冊資本的75%;新利恒集團有限公司以現(xiàn)金出資2500萬元人民幣，占注冊資本的25%。

　　鑒于擬設立的三一重型裝備有限公司主要業(yè)務為重型工業(yè)裝備及工程機械設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，而新利恒集團有限公司的主要業(yè)務為工程機械租賃，兩者的業(yè)務發(fā)展策略及方向不盡相同。經(jīng)過雙方協(xié)商，同意取消本次合作，由公司另行選擇合作伙伴。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　董事會

　　2004年8月4日