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　　中外建發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于2004 年3 月14 日下午在天津工程機(jī)械研究院會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3 人，實(shí)到監(jiān)事3 人，會議由監(jiān)事會主席鄭尚龍主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過如下決議：

　　一、公司2003年度監(jiān)事會報告;

　　二、公司2003年年度報告及年度報告摘要。以上議案需經(jīng)2003 年度股東大會審議通過。本監(jiān)事會就《公司2003 年度報告》發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1.公司在日常經(jīng)營活動中能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法律法規(guī)及上市公司的有關(guān)規(guī)定，基本做到規(guī)范運(yùn)作，公司董事、總裁及高層管理人員在履行職務(wù)時未發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)行為。

　　2.公司財務(wù)制度健全，手續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)，運(yùn)作規(guī)范，符合國家規(guī)定。公司財務(wù)報告能真實(shí)反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，華證會計師事務(wù)所出具的審計報告客觀公正。

　　3.公司募集資金實(shí)際投入項目與承諾項目基本一致。

　　4.報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易活動不存在內(nèi)幕交易，也無損害股東和公司利益的行為。

　　特此公告。

　　中外建發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　2004年3月17日