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　　中外建發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于2004 年3 月14 日下午在天津工程機械研究院會議室召開，會議應到監(jiān)事3 人，實到監(jiān)事3 人，會議由監(jiān)事會主席鄭尚龍主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過如下決議：

　　一、公司2003年度監(jiān)事會報告;

　　二、公司2003年年度報告及年度報告摘要。以上議案需經2003 年度股東大會審議通過。本監(jiān)事會就《公司2003 年度報告》發(fā)表獨立意見如下：

　　1.公司在日常經營活動中能夠嚴格執(zhí)行國家的有關法律法規(guī)及上市公司的有關規(guī)定，基本做到規(guī)范運作，公司董事、總裁及高層管理人員在履行職務時未發(fā)現有違反法律法規(guī)行為。

　　2.公司財務制度健全，手續(xù)嚴謹，運作規(guī)范，符合國家規(guī)定。公司財務報告能真實反映公司財務狀況和經營情況，華證會計師事務所出具的審計報告客觀公正。

　　3.公司募集資金實際投入項目與承諾項目基本一致。

　　4.報告期內關聯交易活動不存在內幕交易，也無損害股東和公司利益的行為。

　　特此公告。

　　中外建發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　2004年3月17日