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　　2015年4月27日上午，海倫哲公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議,公司董事、監(jiān)事及部分高管出席了會(huì)議,本次會(huì)議經(jīng)審議并全票通過(guò)了如下議案:

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》

　　2、逐項(xiàng)表決審議并通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

　　6、審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明》

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十二條第二款規(guī)定的議案》

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于與連碩科技全體股東簽訂附條件生效的<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議>及<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>的議案》

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于暫不召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于<公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于<公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法(草案)>的議案》

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　現(xiàn)公司股票已經(jīng)按時(shí)復(fù)牌，以上具體內(nèi)容敬請(qǐng)查閱公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)上發(fā)布的相關(guān)公告。