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　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　重要提示：

　　1、本次會議沒有否決和修改提案的情況

　　2、本次會議沒有新增提案表決

　　一、會議召開和出席情況

　　內蒙古北方重型汽車股份有限公司2003年度股東大會于2004年4月8日在包頭市北方股份 科技大廈會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共8人,代表股份115,002,000股,占公 司總股本的67.65%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議符合《公司法》和公 司《章程》規(guī)定。會議由董事長周寶亮先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過2003年度財務決算。表決結果如下：同意票115,002,000票,占出席股東所 持股份的100%,反對票0票,棄權票0票。

　　2、審議通過2003年度利潤分配預案。 表決結果如下：同意票115,002,000票,占出席股東所持股份的100%,反對票0票,棄權票0 票。

　　3、審議通過2003年度董事會報告。

　　表決結果如下：同意票115,002,000票,占出席股東所持股份的100%,反對票0票,棄權票0 票。

　　4、審議通過2003年度監(jiān)事會報告。

　　表決結果如下：同意票115,002,000票,占出席股東所持股份的100%,反對票0票,棄權票0 票。

　　5、審議通過2003年度報告正文和摘要。

　　表決結果如下：同意票115,002,000票,占出席股東所持股份的100%,反對票0票,棄權票0 票。

　　6、審議通過續(xù)聘中天華正會計師事務所做公司2004年度財務審計工作。表決結果如 下：同意票115,002,000票,占出席股東所持股份的100%,反對票0票,棄權票0票。

　　7、審議通過公司章程修改草案。

　　表決結果如下：同意票115,002,000票,占出席股東所持股份的100%,反對票0票,棄權票0票。

　　8、審議通過投資中德合資的阿特拉斯工程機械有限公司議案。

　　表決結果如下：同意票115,002,000票,占出席股東所持股份的100%,反對票0票,棄權票0 票。本次股東大會經(jīng)具有證券從業(yè)資格的北京市同維律師事務所楊健律師見證并出具了法律 意見書,大會的召集、召開程序、參會股東、出席會議人員資格及表決程序合法有效。

　　內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會

　　2004年4月9日