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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　三一重工 股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2004年2月4日 上午以通訊表決的方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人,實(shí)際參加表決的董事9人,會(huì)議符合 《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：

　　審議通過(guò)了《公司擬投資設(shè)立三一重型裝備有限公司的議案》

　　為進(jìn)一步培養(yǎng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,使公司盡快做大做強(qiáng),成為中國(guó)機(jī)械裝備工業(yè)標(biāo)志性企業(yè) 之一,公司擬與新利恒集團(tuán)有限公司在沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合資組建“三一重型裝備有限公司”,進(jìn)行重型工業(yè)裝備及工程機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。

　　三一重型裝備有限公司注冊(cè)資本為1億元人民幣,其中：公司以現(xiàn)金出資7500萬(wàn)元人民 幣,占注冊(cè)資本的75%;新利恒集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金出資2500萬(wàn)元人民幣(以港幣或美元出資),占注冊(cè)資本的25%。

　　三一重型裝備有限公司經(jīng)營(yíng)范圍：研究和開(kāi)發(fā)重型工業(yè)裝備及工程機(jī)械新產(chǎn)品;生產(chǎn)制 造重型工業(yè)裝備及工程機(jī)械設(shè)備;提供相應(yīng)產(chǎn)品的租賃服務(wù)業(yè)務(wù);對(duì)銷(xiāo)售后的產(chǎn)品進(jìn)行售后服務(wù)。

　　特此公告!

　　三一重工股份有限公司董事會(huì)

　　2004年2月6日