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　　昆明云內(nèi)動力股份有限公司二屆董事會第十五次會議于2003年12月25日在公司辦公大樓四樓會議室召開。應到董事9人，實到9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由段華生董事長主持。會議認真審議并表決通過了《關(guān)于公司聯(lián)合深圳市高特佳創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司收購四川華川車輛有限公司經(jīng)營性凈資產(chǎn)的議案》，并授權(quán)公司董事長簽署本次收購有關(guān)協(xié)議。

　　為進一步提高公司的市場競爭力及綜合實力，構(gòu)建公司合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，公司決定聯(lián)合深圳市高特佳創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司共同出資2500萬元收購經(jīng)資產(chǎn)評估確認的四川華川車輛有限公司與車輛生產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)營性凈資產(chǎn)，并投入2500萬元流動資金，組建注冊資本為5000萬元、公司控股、高特佳參股的新公司。其中，公司出資2550萬元中收購資金為1275萬元，補充流動資金為1275萬元，占新公司的權(quán)益為51%;高特佳出資2450萬元中收購資金為1225萬元，補充流動資金為1225萬元，占新公司的權(quán)益為49%。

　　本次收購方式為：在對華川車輛公司與車輛生產(chǎn)有關(guān)的資產(chǎn)、負債審計評估的基礎(chǔ)上，以被收購主體資產(chǎn)評估結(jié)果為依據(jù)，由公司與高特佳共同出資收購被收購主體凈資產(chǎn)并投入部份流動資金組建由公司控股、高特佳參股的新公司。根據(jù)東方資產(chǎn)評估事務所有限公司出具的資產(chǎn)評估報告，截止2003年8月31日，被收購主體評估前賬面總資產(chǎn)為16131萬元，賬面總負債為12916萬元，賬面凈資產(chǎn)為3215萬元，評估后總資產(chǎn)為15426萬元，總負債為12916萬元，凈資產(chǎn)為2510萬元。經(jīng)與被收購方協(xié)商，公司與高特佳共同出資2500萬元對經(jīng)資產(chǎn)評估確認的四川華川車輛有限公司與車輛生產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)營性凈資產(chǎn)進行收購。有關(guān)本次收購資產(chǎn)事項的詳細情況，公司將于收購協(xié)議簽署完畢后再行公告。

　　特此公告。

　　昆明云內(nèi)動力股份有限公司

　　董事會

　　二○○三年十二月二十五日